I.T.S. CONVENIENCIA LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 1 sócio · capital social R$ 104.500,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 95% das 16.278 empresas do CNAE 4729601 no Brasil · acima de 90% em PA. Fonte: Receita Federal.
I.T.S. Conveniencia Ltda, CNPJ 38.308.242/0001-10, no ramo de tabacaria, em Maraba/PA, ativa. Início de atividade em 01/09/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de I.T.S. Conveniencia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I.T.S. Conveniencia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I.T.S. CONVENIENCIA LTDA
- Nome fantasia
- La' Donna Tabacaria
- CNPJ (matriz)
- 38.308.242/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 104.500,00
- Abertura
- 01/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 1500, Velha Maraba, Maraba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I.T.S. CONVENIENCIA LTDA também exerce Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ilbetania Tavares Sousa | Sócio-Administrador | ***.007.140-** | 01/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa I.T.S. Conveniencia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I.T.S. Conveniencia Ltda (CNPJ 38.308.242/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I.T.S. Conveniencia Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.308.242/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da I.T.S. Conveniencia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I.T.S. Conveniencia Ltda?
O capital social declarado da I.T.S. Conveniencia Ltda é de R$ 104.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I.T.S. Conveniencia Ltda?
A matriz da I.T.S. Conveniencia Ltda está localizada em Maraba/PA, no bairro Velha Maraba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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