TDG PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 1 sócio · capital social R$ 804.500,00 · fundada em 2020.
Tdg Participacoes e Negocios Ltda, CNPJ 38.321.464/0001-72, está ativa e atua em Sao Roque/SP no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 804.500,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tdg Participacoes e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TDG PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 38.321.464/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 804.500,00
- Abertura
- 02/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao de Piratininga, 219, Centro, Sao Roque/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TDG PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria e outras 3 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8020001 · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Robson Justo | Sócio-Administrador | ***.008.949-** | 02/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tdg Participacoes e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tdg Participacoes e Negocios Ltda (CNPJ 38.321.464/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tdg Participacoes e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.321.464/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Tdg Participacoes e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tdg Participacoes e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Tdg Participacoes e Negocios Ltda é de R$ 804.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tdg Participacoes e Negocios Ltda?
A matriz da Tdg Participacoes e Negocios Ltda está localizada em Sao Roque/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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