OUROCRED DTVM LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 3 sócios · capital social R$ 100.000.000,00 · fundada em 2020.
Ourocred Dtvm Ltda, CNPJ 38.335.502/0001-46, no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários, em Varzea Grande/MT, inapta. Início de atividade em 03/09/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Ourocred Dtvm Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ourocred Dtvm Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OUROCRED DTVM LTDA
- Nome fantasia
- Ourocred Dtvm
- CNPJ (matriz)
- 38.335.502/0001-46
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000.000,00
- Abertura
- 03/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Couto Magalhaes (Lot Centro), 2277, Centro-Norte, Varzea Grande/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OUROCRED DTVM LTDA também exerce Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Lapidação de gemas, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria e outras 17 atividades.
- 0111399 · Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 3211601 · Lapidação de gemas
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6433600 · Bancos de desenvolvimento
- 6434400 · Agências de fomento
- 6440900 · Arrendamento mercantil
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6821802 · Corretagem no aluguel de imóveis
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Marcos Gularte | Administrador | ***.004.841-** | 03/09/2020 |
| Rio Branco Mineracao Ltda | Sócio | 03083810 | 26/11/2021 |
| Wellington Matheus de Souza Gularte | Sócio-Administrador | ***.006.659-** | 24/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ourocred Dtvm Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ourocred Dtvm Ltda (CNPJ 38.335.502/0001-46) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 03/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ourocred Dtvm Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.335.502/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Ourocred Dtvm Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ourocred Dtvm Ltda?
O capital social declarado da Ourocred Dtvm Ltda é de R$ 100.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ourocred Dtvm Ltda?
A matriz da Ourocred Dtvm Ltda está localizada em Varzea Grande/MT, no bairro Centro-Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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