Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 3 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.336.405/0001-78, a Alpha Trade Co S/A encontra-se ativa em Sao Luis/MA. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Em atividade desde 03/09/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alpha Trade Co S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Paulo Nascimento Sousa | Diretor | ***.006.569-** | 03/09/2020 |
| Jouglas Miranda de Melo | Diretor | ***.008.714-** | 03/09/2020 |
| Renato Maia Gama | Diretor | ***.007.938-** | 03/09/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alpha Trade Co S/A (CNPJ 38.336.405/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2020.
O CNPJ da matriz é 38.336.405/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Alpha Trade Co S/A é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Alpha Trade Co S/A está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Maranhao Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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