THOZEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 21.000.000,00 · fundada em 2020.
A Thozen Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 38.354.918/0001-01) é uma empresa ativa em Porto Belo/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 21.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thozen Construtora e Incorporadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THOZEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 38.354.918/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 21.000.000,00
- Abertura
- 04/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tabeliao Nomi Jaco Cruz, 71, Alto Pereque, Porto Belo/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THOZEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA também exerce Construção de edifícios, Administração de obras, Obras de alvenaria, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Locação de mão-de-obra temporária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Magnos Franzen de Souza | Sócio-Administrador | ***.009.278-** | 04/09/2020 |
| Mfs - Administradora e Participacao Ltda | Sócio | 36.923.051/0001-32 | 19/08/2021 |
| Otho Holding Ltda | Sócio | 31.581.877/0001-47 | 17/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Thozen Construtora e Incorporadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thozen Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 38.354.918/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thozen Construtora e Incorporadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.354.918/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Thozen Construtora e Incorporadora Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thozen Construtora e Incorporadora Ltda?
O capital social declarado da Thozen Construtora e Incorporadora Ltda é de R$ 21.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thozen Construtora e Incorporadora Ltda?
A matriz da Thozen Construtora e Incorporadora Ltda está localizada em Porto Belo/SC, no bairro Alto Pereque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.