SURANIA C. DA S. LOPES
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Surania C. da S. Lopes, CNPJ 38.361.368/0001-58, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Nova Iorque/MA, ativa. Início de atividade em 07/09/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Surania C. da S. Lopes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para SURANIA C. DA S. LOPES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SURANIA C. DA S. LOPES
- Nome fantasia
- Distribuidora Roberto
- CNPJ (matriz)
- 38.361.368/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 07/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Matriz, 05, Centro, Nova Iorque/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SURANIA C. DA S. LOPES também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5611205 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
Perguntas frequentes
A empresa Surania C. da S. Lopes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Surania C. da S. Lopes (CNPJ 38.361.368/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Surania C. da S. Lopes?
O CNPJ da matriz é 38.361.368/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Surania C. da S. Lopes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Surania C. da S. Lopes?
O capital social declarado da Surania C. da S. Lopes é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Surania C. da S. Lopes?
A matriz da Surania C. da S. Lopes está localizada em Nova Iorque/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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