DIONISIO VIOL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 623.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.374.099/0001-64, a Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda encontra-se ativa em Tres Lagoas/MS. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 08/09/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIONISIO VIOL HOLDING PATRIMONIAL LTDA
- Nome fantasia
- Mm Dionisio Holding Patrimonial Ltda
- CNPJ (matriz)
- 38.374.099/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 623.000,00
- Abertura
- 08/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lin Sucuriu, 1908, Area Rural de Tres Lagoas, Tres Lagoas/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIONISIO VIOL HOLDING PATRIMONIAL LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandra Dionisio Viol Baptista | Sócio-Administrador | ***.006.854-** | 08/09/2020 |
| Bruna Dionisio Baptista | Sócio | ***.005.643-** | 30/01/2025 |
| Juliana Dionisio Baptista Marion | Sócio | ***.005.636-** | 30/01/2025 |
| Maria Margarida Dionisio Viol | Administrador | ***.004.791-** | 08/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda (CNPJ 38.374.099/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.374.099/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda?
O capital social declarado da Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda é de R$ 623.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda?
A matriz da Dionisio Viol Holding Patrimonial Ltda está localizada em Tres Lagoas/MS, no bairro Area Rural de Tres Lagoas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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