ITALIA PARTICIPACOES E GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 2.100.000,00 · fundada em 2020.
Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda., CNPJ 38.400.430/0001-73, está ativa e atua em Jau/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.100.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITALIA PARTICIPACOES E GESTORA DE ATIVOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 38.400.430/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.100.000,00
- Abertura
- 10/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anna Claudina, 555, Jardim Estadio, Jau/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITALIA PARTICIPACOES E GESTORA DE ATIVOS LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Helena Lunardelli Agostini | Sócio | ***.000.434-** | 10/09/2020 |
| Clara de Almeida Prado Agostini | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.770-** | 12/11/2020 |
| Natalia Lunardelli Agostini | Sócio | ***.004.571-** | 12/11/2020 |
| Nelson Agostini | Sócio-Administrador | ***.005.198-** | 10/09/2020 |
| Ricardo de Almeida Prado Agostini | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.676-** | 12/11/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda. (CNPJ 38.400.430/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 38.400.430/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda.?
O capital social declarado da Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda. é de R$ 2.100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda.?
A matriz da Italia Participacoes e Gestora de Ativos Ltda. está localizada em Jau/SP, no bairro Jardim Estadio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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