MARIA ANDREA DE SOUZA
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.403.638/0001-46, a Maria Andrea de Souza encontra-se ativa em Sao Tome/RN. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de óptica. Em atividade desde 10/09/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maria Andrea de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MARIA ANDREA DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA ANDREA DE SOUZA
- Nome fantasia
- Oticas Potengi
- CNPJ (matriz)
- 38.403.638/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 10/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Felix Medeiros, 237, Centro, Sao Tome/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARIA ANDREA DE SOUZA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria.
Perguntas frequentes
A empresa Maria Andrea de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Andrea de Souza (CNPJ 38.403.638/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Andrea de Souza?
O CNPJ da matriz é 38.403.638/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Maria Andrea de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Maria Andrea de Souza?
O capital social declarado da Maria Andrea de Souza é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Andrea de Souza?
A matriz da Maria Andrea de Souza está localizada em Sao Tome/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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