Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Filipenses Group Ltda, CNPJ 38.414.682/0001-51: situação ativa, em Mogi das Cruzes/SP, no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filipenses Group Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FILIPENSES GROUP LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danielle Aparecida Guimaraes | Sócio-Administrador | ***.009.714-** | 19/10/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filipenses Group Ltda (CNPJ 38.414.682/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2020.
O CNPJ da matriz é 38.414.682/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Filipenses Group Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Filipenses Group Ltda está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Vila Oliveira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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