Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Sete Participacoes Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.) em Cuiaba/MT, sob o CNPJ 38.440.106/0001-89. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sete Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SETE PARTICIPACOES LTDA também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Natureza de Souza Lima | Sócio-Administrador | ***.005.619-** | 14/09/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sete Participacoes Ltda (CNPJ 38.440.106/0001-89) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/09/2020.
O CNPJ da matriz é 38.440.106/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sete Participacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sete Participacoes Ltda está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão