LETICIA NOGUEIRA DIAS
Criação de EqüInos · CNAE 0152102 · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2020.
A Leticia Nogueira Dias (CNPJ 38.447.203/0001-01) é uma empresa ativa em Pardinho/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 12.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leticia Nogueira Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LETICIA NOGUEIRA DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LETICIA NOGUEIRA DIAS
- CNPJ (matriz)
- 38.447.203/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 14/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 0152102 · Criação de eqüinos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tres, 355, Ninho Verde Ii, Pardinho/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LETICIA NOGUEIRA DIAS também exerce Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Perguntas frequentes
A empresa Leticia Nogueira Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leticia Nogueira Dias (CNPJ 38.447.203/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leticia Nogueira Dias?
O CNPJ da matriz é 38.447.203/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 0152102) é Criação de eqüinos.
Quem são os sócios da Leticia Nogueira Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leticia Nogueira Dias?
O capital social declarado da Leticia Nogueira Dias é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leticia Nogueira Dias?
A matriz da Leticia Nogueira Dias está localizada em Pardinho/SP, no bairro Ninho Verde Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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