Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 16.622.344,00 · fundada em 2020.
Tp Invest Participacao Societaria Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Goiania/GO, sob o CNPJ 38.457.399/0001-07. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tp Invest Participacao Societaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Prar Participacoes Ltda | Sócio | 37.532.614/0001-24 | 15/09/2020 |
| Thar Participacoes Ltda | Sócio | 37.499.691/0001-20 | 15/09/2020 |
| Thiago de Almeida Ramos | Administrador | ***.000.805-** | 15/09/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tp Invest Participacao Societaria Ltda (CNPJ 38.457.399/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2020.
O CNPJ da matriz é 38.457.399/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tp Invest Participacao Societaria Ltda é de R$ 16.622.344,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tp Invest Participacao Societaria Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Bro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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