D.L.M. MERCANTIL LOGISTICA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2020.
D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda, CNPJ 38.462.840/0001-49, está ativa e atua em Santo Andre/SP no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D.L.M. MERCANTIL LOGISTICA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 38.462.840/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 15/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Esmeraldas, 395, Jardim, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D.L.M. MERCANTIL LOGISTICA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comissaria de despachos, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor e outras 2 atividades.
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marlon Lucas dos Santos Rodrigues Ferreira | Sócio-Administrador | ***.007.758-** | 21/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda (CNPJ 38.462.840/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.462.840/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda?
O capital social declarado da D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda?
A matriz da D.L.M. Mercantil Logistica Importacao Exportacao Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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