GILBERTO DIAS RIBEIRO & FILHA LTDA.
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.492.420/0001-05, a Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda. encontra-se ativa em Currais/PI. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 17/09/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GILBERTO DIAS RIBEIRO & FILHA LTDA.
- Nome fantasia
- Loteria Boa Sorte
- CNPJ (matriz)
- 38.492.420/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Avelino Rodrigues, 95, Centro, Currais/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GILBERTO DIAS RIBEIRO & FILHA LTDA. também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emilly Borges Ribeiro Anschau | Sócio | ***.007.247-** | 17/09/2020 |
| Gilberto Dias Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.002.312-** | 17/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda. (CNPJ 38.492.420/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda.?
O CNPJ da matriz é 38.492.420/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda.?
O capital social declarado da Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda.?
A matriz da Gilberto Dias Ribeiro & Filha Ltda. está localizada em Currais/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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