FACILITA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Facilita Solucoes e Consultoria Ltda está inapta e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Itaguara/MG, sob o CNPJ 38.493.711/0001-18. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Facilita Solucoes e Consultoria Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Facilita Solucoes e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FACILITA SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 38.493.711/0001-18
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Raimundo de Morais Lara, 105, Centro, Itaguara/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eliziane Maria das Dores Oliveira Almeida | Sócio-Administrador | ***.008.292-** | 17/09/2020 |
| Thallis Augusto Mendes de Almeida | Sócio-Administrador | ***.000.984-** | 17/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Facilita Solucoes e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Facilita Solucoes e Consultoria Ltda (CNPJ 38.493.711/0001-18) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 17/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Facilita Solucoes e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.493.711/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Facilita Solucoes e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Facilita Solucoes e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Facilita Solucoes e Consultoria Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Facilita Solucoes e Consultoria Ltda?
A matriz da Facilita Solucoes e Consultoria Ltda está localizada em Itaguara/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão