CLAUDIO DE SOUZA SANTOS
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2020.
A Claudio de Souza Santos (CNPJ 38.649.655/0001-68) é uma empresa ativa em Candido Sales/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 80.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIO DE SOUZA SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIO DE SOUZA SANTOS
- Nome fantasia
- Milton Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 38.649.655/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 21/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Vargas, 681, Centro, Candido Sales/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIO DE SOUZA SANTOS também exerce Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP).
Perguntas frequentes
A empresa Claudio de Souza Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudio de Souza Santos (CNPJ 38.649.655/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudio de Souza Santos?
O CNPJ da matriz é 38.649.655/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Claudio de Souza Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudio de Souza Santos?
O capital social declarado da Claudio de Souza Santos é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudio de Souza Santos?
A matriz da Claudio de Souza Santos está localizada em Candido Sales/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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