DI GENOVA HOTEL LTDA
Outros Alojamentos Não Especificados Anteriormente · CNAE 5590699 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Di Genova Hotel Ltda, CNPJ 38.659.973/0001-00: situação ativa, em Ouro Branco/MG, no ramo de outros alojamentos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Di Genova Hotel Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Genova Hotel Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI GENOVA HOTEL LTDA
- Nome fantasia
- Di Genova Hotel
- CNPJ (matriz)
- 38.659.973/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 22/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5590699 · Outros alojamentos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Antonio, 678, Centro, Ouro Branco/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DI GENOVA HOTEL LTDA também exerce Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Hotéis, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e outras 2 atividades.
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 5510801 · Hotéis
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230002 · Casas de festas e eventos
- 9601701 · Lavanderias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Bissiatte | Sócio-Administrador | ***.005.272-** | 22/09/2020 |
| Fabricio Bissiatte | Sócio-Administrador | ***.001.724-** | 22/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Genova Hotel Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Genova Hotel Ltda (CNPJ 38.659.973/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Genova Hotel Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.659.973/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5590699) é Outros alojamentos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Di Genova Hotel Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Genova Hotel Ltda?
O capital social declarado da Di Genova Hotel Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Genova Hotel Ltda?
A matriz da Di Genova Hotel Ltda está localizada em Ouro Branco/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão