SOUZA CASA & CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4744005 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1994.
Souza Casa & Construcao Ltda, CNPJ 38.673.828/0001-83, está ativa e atua em Carvalhos/MG no ramo de comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Casa & Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA CASA & CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Constru-Souza
- CNPJ (matriz)
- 38.673.828/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 19/07/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Esdras Thomaz Salvador, 146, Centro, Carvalhos/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Andrade Alves de Souza | Sócio | ***.003.289-** | 09/08/2018 |
| Dara Souza Diniz | Sócio | ***.003.289-** | 09/08/2018 |
| Margareth Andrade de Souza Vilela | Sócio-Administrador | ***.006.577-** | 09/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Casa & Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Casa & Construcao Ltda (CNPJ 38.673.828/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Casa & Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.673.828/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4744005) é Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Souza Casa & Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Casa & Construcao Ltda?
O capital social declarado da Souza Casa & Construcao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Casa & Construcao Ltda?
A matriz da Souza Casa & Construcao Ltda está localizada em Carvalhos/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Souza Casa & Construcao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Souza Casa & Construcao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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