LOPES GESTAO E INVESTIMENTOS EMPRESARIAS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 2.200.000,00 · fundada em 2020.
Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Nova Andradina/MS, sob o CNPJ 38.708.331/0001-53. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOPES GESTAO E INVESTIMENTOS EMPRESARIAS LTDA
- Nome fantasia
- Lopes Gestao e Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 38.708.331/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.200.000,00
- Abertura
- 23/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Elzio Goncalves Dias, 724, Santa Teresinha, Nova Andradina/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOPES GESTAO E INVESTIMENTOS EMPRESARIAS LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Tadeu Lopes | Sócio-Administrador | ***.003.845-** | 23/09/2020 |
| Antonio Carlos Lopes | Sócio-Administrador | ***.008.137-** | 23/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda (CNPJ 38.708.331/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.708.331/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda?
O capital social declarado da Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda é de R$ 2.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda?
A matriz da Lopes Gestao e Investimentos Empresarias Ltda está localizada em Nova Andradina/MS, no bairro Santa Teresinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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