DIORGES OLIVEIRA MARTINS
Lavanderias · CNAE 9601701 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Diorges Oliveira Martins, CNPJ 38.715.475/0001-37: situação ativa, em Vespasiano/MG, no ramo de lavanderias. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diorges Oliveira Martins.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diorges Oliveira Martins (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIORGES OLIVEIRA MARTINS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIORGES OLIVEIRA MARTINS
- Nome fantasia
- Tapecaria Fernando Martins
- CNPJ (matriz)
- 38.715.475/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 23/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 9601701 · Lavanderias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dois, 196, Serra Azul, Vespasiano/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIORGES OLIVEIRA MARTINS também exerce Tinturarias.
Perguntas frequentes
A empresa Diorges Oliveira Martins está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diorges Oliveira Martins (CNPJ 38.715.475/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diorges Oliveira Martins?
O CNPJ da matriz é 38.715.475/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 9601701) é Lavanderias.
Quem são os sócios da Diorges Oliveira Martins?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diorges Oliveira Martins?
O capital social declarado da Diorges Oliveira Martins é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diorges Oliveira Martins?
A matriz da Diorges Oliveira Martins está localizada em Vespasiano/MG, no bairro Serra Azul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão