MARIA BEATRIZ TORRES DIAS LTDA.
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · 1 sócio · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Maria Beatriz Torres Dias Ltda., CNPJ 38.755.892/0001-03: situação ativa, em Guaratingueta/SP, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARIA BEATRIZ TORRES DIAS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 38.755.892/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 23/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 281, Figueira, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARIA BEATRIZ TORRES DIAS LTDA. também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Beatriz Torres Dias | Sócio-Administrador | ***.006.528-** | 31/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Maria Beatriz Torres Dias Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maria Beatriz Torres Dias Ltda. (CNPJ 38.755.892/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maria Beatriz Torres Dias Ltda.?
O CNPJ da matriz é 38.755.892/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Maria Beatriz Torres Dias Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maria Beatriz Torres Dias Ltda.?
O capital social declarado da Maria Beatriz Torres Dias Ltda. é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maria Beatriz Torres Dias Ltda.?
A matriz da Maria Beatriz Torres Dias Ltda. está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Figueira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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