PENINSULA PLUS LOTEAMENTO SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 6 sócios · capital social R$ 1.956.000,00 · fundada em 2020.
Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda está ativa e no ramo de loteamento de imóveis próprios em Sao Joao Del Rei/MG, sob o CNPJ 38.800.446/0001-73. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PENINSULA PLUS LOTEAMENTO SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 38.800.446/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.956.000,00
- Abertura
- 24/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Falconieri dos Santos, 13, Colinas Del Rey, Sao Joao Del Rei/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PENINSULA PLUS LOTEAMENTO SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Silva de Souza | Administrador | ***.002.188-** | 24/09/2020 |
| de Moraes Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 24.099.455/0001-74 | 24/09/2020 |
| Dell Ducca Iii Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 38.388.584/0001-97 | 24/09/2020 |
| Francis Nit Ii Administracao de Bens Imoveis Ltda | Sócio | 08.934.714/0001-89 | 24/09/2020 |
| Lacca Incorporacao e Urbanizacao Ltda | Sócio | 22.057.701/0001-08 | 24/09/2020 |
| Mauro Pinto de Moraes Filho | Administrador | ***.000.748-** | 24/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda (CNPJ 38.800.446/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.800.446/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda?
O capital social declarado da Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda é de R$ 1.956.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda?
A matriz da Peninsula Plus Loteamento Spe Ltda está localizada em Sao Joao Del Rei/MG, no bairro Colinas Del Rey. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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