Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2020.
F das C S Conceicao Correspondente está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Bacabal/MA, sob o CNPJ 38.872.860/0001-98. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de F das C S Conceicao Correspondente (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para F DAS C S CONCEICAO CORRESPONDENTE.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, F DAS C S CONCEICAO CORRESPONDENTE também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a F das C S Conceicao Correspondente (CNPJ 38.872.860/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2020.
O CNPJ da matriz é 38.872.860/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da F das C S Conceicao Correspondente é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da F das C S Conceicao Correspondente está localizada em Bacabal/MA, no bairro Jucaral. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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