AtivaCNPJ 39.046.917/0001-62MATRIZ · Cravinhos/SP

TRANS SANTI LTDA

Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929902 · 2 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 1990.

Trans Santi Ltda, CNPJ 39.046.917/0001-62, no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, em Cravinhos/SP, ativa. Início de atividade em 10/07/1990. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado
Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
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Inteligência judicial
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Ambiental & licenças
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  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Ana Maria das N…Jose Luis Rocca…
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
TRANS SANTI LTDA
Nome fantasia
Trans Santi
CNPJ (matriz)
39.046.917/0001-62
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital social
R$ 600.000,00
Abertura
10/07/1990
Atividade principal (CNAE)
4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Angela Berbel Pagano, 436, Jardim Alvora, Cravinhos/SP

Atividades econômicas

Atividades secundárias (10)

Além da atividade principal, TRANS SANTI LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e outras 2 atividades.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Ana Maria das Neves de SantiSócio-Administrador***.008.611-**10/07/1990
Jose Luis Roccato de Santi JuniorSócio-Administrador***.005.973-**13/02/2023

Perguntas frequentes

A empresa Trans Santi Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans Santi Ltda (CNPJ 39.046.917/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/1990.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Trans Santi Ltda?

O CNPJ da matriz é 39.046.917/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4929902) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.

Quem são os sócios da Trans Santi Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Trans Santi Ltda?

O capital social declarado da Trans Santi Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Trans Santi Ltda?

A matriz da Trans Santi Ltda está localizada em Cravinhos/SP, no bairro Jardim Alvora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Trans Santi Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Trans Santi Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 27/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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