TRANSCONTINENTAL AFIANCADORA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 130.120.138,55 · fundada em 2020.
Transcontinental Afiancadora Ltda está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 39.153.258/0001-63. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transcontinental Afiancadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCONTINENTAL AFIANCADORA LTDA
- Nome fantasia
- Transcontinental Afiancadora
- CNPJ (matriz)
- 39.153.258/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 130.120.138,55
- Abertura
- 28/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bento Freitas, 178, Republica, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSCONTINENTAL AFIANCADORA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Virgilina Santos Lima | Sócio-Administrador | ***.000.078-** | 28/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Transcontinental Afiancadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transcontinental Afiancadora Ltda (CNPJ 39.153.258/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transcontinental Afiancadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.153.258/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Transcontinental Afiancadora Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transcontinental Afiancadora Ltda?
O capital social declarado da Transcontinental Afiancadora Ltda é de R$ 130.120.138,55, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transcontinental Afiancadora Ltda?
A matriz da Transcontinental Afiancadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Republica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.