TIAGO PASSARELLI REBOUCAS - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO
Outras Instituições de Intermediação Não-Monetária Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6438799 · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.
Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito está ativa e no ramo de outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente em Jundiai/SP, sob o CNPJ 39.156.099/0001-50. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para TIAGO PASSARELLI REBOUCAS - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIAGO PASSARELLI REBOUCAS - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO
- Nome fantasia
- Passarelli & Froes - Empresa Simples de Credito
- CNPJ (matriz)
- 39.156.099/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 28/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Martin Afonso de Souza, 93, Jardim Santa Julia, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito (CNPJ 39.156.099/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito?
O CNPJ da matriz é 39.156.099/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6438799) é Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito?
O capital social declarado da Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito?
A matriz da Tiago Passarelli Reboucas - Empresa Simples de Credito está localizada em Jundiai/SP, no bairro Jardim Santa Julia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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