Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 9.038.985,00 · fundada em 2020.
Oz Financas e Tecnologia Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 39.157.329/0001-04. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oz Financas e Tecnologia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, OZ FINANCAS E TECNOLOGIA LTDA também exerce Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adezio Oliveira Soares | Sócio | ***.003.441-** | 14/03/2023 |
| Isabel Xavier Soares | Sócio | ***.004.225-** | 11/06/2026 |
| Rodrigo Xavier Soares | Sócio-Administrador | ***.004.872-** | 28/09/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oz Financas e Tecnologia Ltda (CNPJ 39.157.329/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2020.
O CNPJ da matriz é 39.157.329/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Oz Financas e Tecnologia Ltda é de R$ 9.038.985,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Oz Financas e Tecnologia Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Paraiso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão