CARRARD ENTERPRISES EXPORT LOGISTICA LTDA
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 3 sócios · capital social R$ 9.500.000,00 · fundada em 2020.
A Carrard Enterprises Export Logistica Ltda (CNPJ 39.230.150/0001-27) é uma empresa ativa em Araquari/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 9.500.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carrard Enterprises Export Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARRARD ENTERPRISES EXPORT LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Carrard Enterprise Export Logistica
- CNPJ (matriz)
- 39.230.150/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.500.000,00
- Abertura
- 29/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose de Oliveira, 480, Corveta, Araquari/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARRARD ENTERPRISES EXPORT LOGISTICA LTDA também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Carga e descarga, Atividades do Operador Portuário, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros e outras 3 atividades.
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 1621800 · Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212500 · Carga e descarga
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carrard Enterprises Holding Ltda | Sócio | 29.510.019/0001-60 | 29/09/2020 |
| Elemar Baumann | Sócio-Administrador | ***.003.893-** | 29/09/2020 |
| Rafael Luis Carrard | Administrador | ***.008.482-** | 29/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Carrard Enterprises Export Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carrard Enterprises Export Logistica Ltda (CNPJ 39.230.150/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carrard Enterprises Export Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.230.150/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Carrard Enterprises Export Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carrard Enterprises Export Logistica Ltda?
O capital social declarado da Carrard Enterprises Export Logistica Ltda é de R$ 9.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carrard Enterprises Export Logistica Ltda?
A matriz da Carrard Enterprises Export Logistica Ltda está localizada em Araquari/SC, no bairro Corveta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.