TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP
Hotéis · CNAE 5510801 · 2 sócios · capital social R$ 0,02 · fundada em 2017.
Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp, CNPJ 39.240.388/0001-33, no ramo de hotéis, em Rondonopolis/MT, ativa. Início de atividade em 07/04/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP
- CNPJ (matriz)
- 39.240.388/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,02
- Abertura
- 07/04/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lions Internacional, SN, Vila Aurora I, Rondonopolis/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP também exerce Apart-hotéis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavia Cristina Buiati Pereira | Administrador | ***.005.119-** | 19/11/2021 |
| Transamerica Comercial e Servicos Ltda | Sócio Ostensivo | 56.548.779/0001-39 | 07/04/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp (CNPJ 39.240.388/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/04/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 39.240.388/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp?
O capital social declarado da Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp é de R$ 0,02, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp?
A matriz da Transamerica Comercial e Servicos Ltda Scp está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Vila Aurora I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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