TOPP IMOVEIS LTDA
Corretagem Na Compra e Venda e Avaliação de Imóveis · CNAE 6821801 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2020.
Topp Imoveis Ltda está ativa e no ramo de corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis em Suzano/SP, sob o CNPJ 39.271.164/0001-99. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topp Imoveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPP IMOVEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.271.164/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 01/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Katisutoshi Naito, 1151, Cidade Boa Vista, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPP IMOVEIS LTDA também exerce Construção de edifícios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Liniquer dos Santos Carvalho | Sócio-Administrador | ***.005.176-** | 23/12/2022 |
| Ricardo Soares Pereira | Sócio-Administrador | ***.000.411-** | 01/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Topp Imoveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topp Imoveis Ltda (CNPJ 39.271.164/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topp Imoveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.271.164/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6821801) é Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
Quem são os sócios da Topp Imoveis Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topp Imoveis Ltda?
O capital social declarado da Topp Imoveis Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topp Imoveis Ltda?
A matriz da Topp Imoveis Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Cidade Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.