CONDOMINIO ITALIA SPE LTDA
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 4 sócios · capital social R$ 1.080.406,00 · fundada em 2020.
Condominio Italia Spe Ltda, CNPJ 39.281.188/0001-29, no ramo de loteamento de imóveis próprios, em Jatai/GO, ativa. Início de atividade em 02/10/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Condominio Italia Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONDOMINIO ITALIA SPE LTDA
- Nome fantasia
- Condominio Italia
- CNPJ (matriz)
- 39.281.188/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.080.406,00
- Abertura
- 02/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 1613, Samuel Grahan, Jatai/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONDOMINIO ITALIA SPE LTDA também exerce Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Humberto Macchione de Paula | Sócio-Administrador | ***.009.140-** | 02/10/2020 |
| Juliana Baraldi Lopes Macchione | Sócio | ***.003.400-** | 02/10/2020 |
| Leandro Akira Matsuoka | Sócio | ***.006.615-** | 02/10/2020 |
| Leonardo Scopel Macchione de Paula | Sócio | ***.006.353-** | 02/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Condominio Italia Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Condominio Italia Spe Ltda (CNPJ 39.281.188/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Condominio Italia Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.281.188/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Condominio Italia Spe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Condominio Italia Spe Ltda?
O capital social declarado da Condominio Italia Spe Ltda é de R$ 1.080.406,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Condominio Italia Spe Ltda?
A matriz da Condominio Italia Spe Ltda está localizada em Jatai/GO, no bairro Samuel Grahan. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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