AMEX TRADING LTDA
Comércio Atacadista de Soja · CNAE 4622200 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.297.234/0001-88, a Amex Trading Ltda encontra-se ativa em Santo Andre/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de soja. Em atividade desde 03/10/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amex Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMEX TRADING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.297.234/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 03/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oratorio, 1634, Parque das Nacoes, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMEX TRADING LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de aves vivas e ovos, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar e outras 11 atividades.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4623102 · Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4633802 · Comércio atacadista de aves vivas e ovos
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 · Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
- 4722902 · Peixaria
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Seyed Amin Amerian | Sócio-Administrador | ***.007.981-** | 03/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Amex Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amex Trading Ltda (CNPJ 39.297.234/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amex Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.297.234/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4622200) é Comércio atacadista de soja.
Quem são os sócios da Amex Trading Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amex Trading Ltda?
O capital social declarado da Amex Trading Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amex Trading Ltda?
A matriz da Amex Trading Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Parque das Nacoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Amex Trading Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Amex Trading Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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