ZIRAN ITAQUI OPERADOR LOGISTICO LTDA
Atividades do Operador Portuário · CNAE 5231102 · 2 sócios · capital social R$ 7.130.000,00 · fundada em 2020.
Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda, CNPJ 39.303.991/0001-17, no ramo de atividades do operador portuário, em Sao Luis/MA, ativa. Início de atividade em 05/10/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZIRAN ITAQUI OPERADOR LOGISTICO LTDA
- Nome fantasia
- Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda
- CNPJ (matriz)
- 39.303.991/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 7.130.000,00
- Abertura
- 05/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Portugueses, 100, Itaqui, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZIRAN ITAQUI OPERADOR LOGISTICO LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Osvaldo Alves Dias Pereira | Sócio-Administrador | ***.006.936-** | 05/10/2020 |
| Z5 Empreendimentos e Participacoes Ltda. | Sócio | 28.677.916/0001-08 | 05/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda (CNPJ 39.303.991/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.303.991/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 5231102) é Atividades do Operador Portuário.
Quem são os sócios da Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda?
O capital social declarado da Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda é de R$ 7.130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda?
A matriz da Ziran Itaqui Operador Logistico Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Itaqui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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