AGROTOP COMPLIANCE LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Agrotop Compliance Ltda, CNPJ 39.304.070/0001-79: situação ativa, em Castanhal/PA, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agrotop Compliance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGROTOP COMPLIANCE LTDA
- Nome fantasia
- Agrotop Compliance
- CNPJ (matriz)
- 39.304.070/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 05/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maximino Porpino, 3506, Caicara, Castanhal/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGROTOP COMPLIANCE LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Jorge Correia Garcia | Sócio-Administrador | ***.006.286-** | 26/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Agrotop Compliance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agrotop Compliance Ltda (CNPJ 39.304.070/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agrotop Compliance Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.304.070/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Agrotop Compliance Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agrotop Compliance Ltda?
O capital social declarado da Agrotop Compliance Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agrotop Compliance Ltda?
A matriz da Agrotop Compliance Ltda está localizada em Castanhal/PA, no bairro Caicara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.