GASPAR SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 75% das 11.201 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda, CNPJ 39.332.345/0001-88: situação ativa, em Paulínia/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GASPAR SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.332.345/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cesar Guerra-Peixe, 294, Jardim Ype, Paulínia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GASPAR SERVICOS DE CORRESPONDENCIA DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 1 atividades.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Gaspar | Sócio-Administrador | ***.000.137-** | 06/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda (CNPJ 39.332.345/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.332.345/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda?
A matriz da Gaspar Servicos de Correspondencia de Instituicoes Financeiras Ltda está localizada em Paulínia/SP, no bairro Jardim Ype. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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