BGK PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 603.500,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Bgk Participacoes Ltda, CNPJ 39.338.798/0001-11: situação ativa, em Bacabal/MA, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 603.500,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bgk Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BGK PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Bgk Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 39.338.798/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 603.500,00
- Abertura
- 07/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rod. Br 316, Sala C, Km 357, S/N, Parque Ruy Barbosa, Bacabal/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Basto de Mesquita Sobrinho | Sócio-Administrador | ***.007.453-** | 07/10/2020 |
| Karinna de Sousa Mesquita | Sócio | ***.007.354-** | 07/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Bgk Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bgk Participacoes Ltda (CNPJ 39.338.798/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bgk Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.338.798/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Bgk Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bgk Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Bgk Participacoes Ltda é de R$ 603.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bgk Participacoes Ltda?
A matriz da Bgk Participacoes Ltda está localizada em Bacabal/MA, no bairro Parque Ruy Barbosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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