NAU CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 22 sócios · capital social R$ 1.510.001,26 · fundada em 2020.
Nau Capital Servicos Financeiros Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 39.341.528/0001-60. Porte: demais. Tem 22 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nau Capital Servicos Financeiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nau Capital Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NAU CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.341.528/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.510.001,26
- Abertura
- 07/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 960, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NAU CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8550302 · Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Luiz Lamy de Azevedo | Sócio | ***.008.455-** | 23/12/2022 |
| Andre Luis Agner de Moura | Sócio | ***.004.413-** | 01/10/2021 |
| Antonio Luiz Polverini Filho | Sócio | ***.003.764-** | 23/12/2022 |
| Aparecida Queiroz Araujo Faleiros | Sócio | ***.002.473-** | 27/02/2026 |
| Bruna Costa Gadioli | Sócio | ***.007.274-** | 23/12/2022 |
| Bruno Guimaraes Portes Miranda | Sócio | ***.009.100-** | 31/01/2023 |
| Daniel Aguiar Prado | Sócio | ***.006.955-** | 07/10/2020 |
| Daniel Lopasso Marques | Sócio | ***.008.462-** | 22/01/2025 |
| e&A Holdings Ltda | Sócio | 64.284.927/0001-83 | 09/04/2026 |
| Evandro de Moraes Penido Bertho | Sócio-Administrador | ***.001.235-** | 07/10/2020 |
| Felipe Ribeiro Bueno | Sócio | ***.007.079-** | 01/04/2024 |
| Humberto Pereira de Almeida | Sócio | ***.006.155-** | 01/04/2024 |
| Jean Vinicius Marcal | Sócio | ***.006.707-** | 01/04/2024 |
| Ld Costa Participacoes Ltda | Sócio | 28.931.645/0001-67 | 09/04/2026 |
| Lucas Oliveira D Alcantara Costa | Sócio | ***.005.457-** | 01/10/2021 |
| Mariana Chaves Raffo Rui | Sócio | ***.008.409-** | 23/12/2022 |
| Mauricio Valadares Resende do Carmo | Sócio | ***.009.769-** | 23/12/2022 |
| Milton Nassau Ribeiro | Sócio | ***.008.590-** | 28/04/2025 |
| Nau Participacoes S.A | Sócio | 61.866.560/0001-18 | 22/07/2025 |
| Octavio Viana Lobato Belisario | Sócio | ***.006.361-** | 27/02/2026 |
| Pedro Neves Souza Carmo | Sócio | ***.005.029-** | 27/02/2026 |
| Rafael Vieira Moretzsohn | Sócio-Administrador | ***.003.336-** | 22/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Nau Capital Servicos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nau Capital Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 39.341.528/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nau Capital Servicos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.341.528/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Nau Capital Servicos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 22 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nau Capital Servicos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Nau Capital Servicos Financeiros Ltda é de R$ 1.510.001,26, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nau Capital Servicos Financeiros Ltda?
A matriz da Nau Capital Servicos Financeiros Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Nau Capital Servicos Financeiros Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Nau Capital Servicos Financeiros Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão