ORION ACM95 SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 12 sócios · capital social R$ 27.663.020,00 · fundada em 2020.
Orion Acm95 Spe Ltda, CNPJ 39.347.756/0001-47, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Vila Velha/ES, ativa. Início de atividade em 07/10/2020. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orion Acm95 Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORION ACM95 SPE LTDA
- Nome fantasia
- Acm
- CNPJ (matriz)
- 39.347.756/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 27.663.020,00
- Abertura
- 07/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joseph Zogaib, 95, Praia da Costa, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anizio Guizzardi | Administrador | ***.001.828-** | 11/01/2023 |
| Antonini Guizzardi | Administrador | ***.006.949-** | 11/01/2023 |
| Bbc Participacoes S.A | Sócio | 18.612.264/0001-61 | 11/01/2023 |
| Frederico Luiz Bobbio Lima | Administrador | ***.007.786-** | 11/01/2023 |
| Frinhani Industria e Comercio Esq. de Aluminio Ltda | Sócio | 00.227.798/0001-09 | 11/01/2023 |
| Luiz Claudio Deps Bazzarella | Administrador | ***.007.031-** | 07/10/2020 |
| M D M Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 08.046.221/0001-02 | 11/01/2023 |
| Mario Antonio Deps Bazzarella | Administrador | ***.001.913-** | 07/10/2020 |
| Orion - B Incorporacao Ltda | Sócio | 26.805.436/0001-41 | 07/10/2020 |
| Otinp Participacoes S.A | Sócio | 17.873.014/0001-12 | 11/01/2023 |
| Tarcisio Deps Bazzarella | Administrador | ***.002.307-** | 07/10/2020 |
| Villa Nuova Participacoes Ltda | Sócio | 14.704.447/0001-56 | 11/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Orion Acm95 Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orion Acm95 Spe Ltda (CNPJ 39.347.756/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orion Acm95 Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.347.756/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Orion Acm95 Spe Ltda?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orion Acm95 Spe Ltda?
O capital social declarado da Orion Acm95 Spe Ltda é de R$ 27.663.020,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orion Acm95 Spe Ltda?
A matriz da Orion Acm95 Spe Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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