TOP HOOKAH LOUNGE TABACARIA LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.
A Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda (CNPJ 39.368.390/0001-92) é uma empresa ativa em Sapezal/MT. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP HOOKAH LOUNGE TABACARIA LTDA
- Nome fantasia
- Top Hookah Lounge Tabacaria Beer
- CNPJ (matriz)
- 39.368.390/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 08/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dourado, 270 SW, Cidezal I, Sapezal/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP HOOKAH LOUNGE TABACARIA LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cassia Silva de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.008.050-** | 08/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda (CNPJ 39.368.390/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.368.390/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda?
O capital social declarado da Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda?
A matriz da Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda está localizada em Sapezal/MT, no bairro Cidezal I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Top Hookah Lounge Tabacaria Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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