DIEGO JONAS CARVALHO
Hotéis · CNAE 5510801 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.371.558/0001-19, a Diego Jonas Carvalho encontra-se ativa em Caldas/MG. Atua no ramo de hotéis. Em atividade desde 09/10/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego Jonas Carvalho.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Jonas Carvalho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO JONAS CARVALHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO JONAS CARVALHO
- Nome fantasia
- Recanto Raio do Sol
- CNPJ (matriz)
- 39.371.558/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 09/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Bom Retiro, 0, Bom Retiro, Caldas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO JONAS CARVALHO também exerce Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Jonas Carvalho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Jonas Carvalho (CNPJ 39.371.558/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Jonas Carvalho?
O CNPJ da matriz é 39.371.558/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Diego Jonas Carvalho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Jonas Carvalho?
O capital social declarado da Diego Jonas Carvalho é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Jonas Carvalho?
A matriz da Diego Jonas Carvalho está localizada em Caldas/MG, no bairro Bom Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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