DIMITRI ILICH KERBAUY VELOSO 35212565880
Perfuração e Construção de Poços de áGua · CNAE 4399105 · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2020.
Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880 está ativa e no ramo de perfuração e construção de poços de água em Araraquara/SP, sob o CNPJ 39.389.097/0001-01. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIMITRI ILICH KERBAUY VELOSO 35212565880.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIMITRI ILICH KERBAUY VELOSO 35212565880
- CNPJ (matriz)
- 39.389.097/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 11/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4399105 · Perfuração e construção de poços de água
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Joaquim Vieira dos Santos, 2228, Jardim Brasil (Vila Xavier), Araraquara/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880 (CNPJ 39.389.097/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880?
O CNPJ da matriz é 39.389.097/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4399105) é Perfuração e construção de poços de água.
Quem são os sócios da Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880?
O capital social declarado da Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880 é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880?
A matriz da Dimitri Ilich Kerbauy Veloso 35212565880 está localizada em Araraquara/SP, no bairro Jardim Brasil (Vila Xavier). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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