Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 3 sócios · capital social R$ 4.198.095,00 · fundada em 2020.
A Ayache Express Comercio Ltda (CNPJ 39.395.570/0001-63) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 4.198.095,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ayache Express Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AYACHE EXPRESS COMERCIO LTDA também exerce Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho e outras 9 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiola Hani Ayache Tortoro | Sócio | ***.005.027-** | 13/10/2020 |
| Flavia Hani Ayache | Sócio | ***.003.113-** | 13/10/2020 |
| Hani Naaim Ayache | Sócio-Administrador | ***.009.552-** | 13/10/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ayache Express Comercio Ltda (CNPJ 39.395.570/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/10/2020.
O CNPJ da matriz é 39.395.570/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ayache Express Comercio Ltda é de R$ 4.198.095,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ayache Express Comercio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Caninde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Ayache Express Comercio Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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