AVANCE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 5.490.000,00 · fundada em 2020.
A Avance Participacoes Ltda (CNPJ 39.421.463/0001-62) é uma empresa ativa em Campo Grande/MS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.490.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Avance Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avance Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AVANCE PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 39.421.463/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.490.000,00
- Abertura
- 14/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Antonio, 2777, Monte Castelo, Campo Grande/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AVANCE PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luciano Penzo Sisti | Sócio-Administrador | ***.009.414-** | 06/03/2024 |
| Nilton Carlos Penzo Sisti | Sócio-Administrador | ***.009.075-** | 06/03/2024 |
| Sara Cristina Penzo Sisti | Sócio-Administrador | ***.002.771-** | 06/03/2024 |
| Ysabella Penzo Barbosa da Silva | Sócio-Administrador | ***.005.267-** | 06/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Avance Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avance Participacoes Ltda (CNPJ 39.421.463/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Avance Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.421.463/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Avance Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Avance Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Avance Participacoes Ltda é de R$ 5.490.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Avance Participacoes Ltda?
A matriz da Avance Participacoes Ltda está localizada em Campo Grande/MS, no bairro Monte Castelo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão