TOP MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança · CNAE 4642701 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 75% das 8.965 empresas do CNAE 4642701 no Brasil · acima de 90% em PE. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 39.422.821/0001-51, a Top Modas Comercio de Roupas Ltda encontra-se ativa em Camaragibe/PE. Atua no ramo de comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança. Em atividade desde 14/10/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Modas Comercio de Roupas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
- Nome fantasia
- Verao Chique
- CNPJ (matriz)
- 39.422.821/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 14/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prof. Samuel Mac Dowell, 211, Jardim Primavera, Camaragibe/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA também exerce Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Comércio atacadista de calçados, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thayanne Cordeiro Pereira | Sócio-Administrador | ***.009.001-** | 01/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Modas Comercio de Roupas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Modas Comercio de Roupas Ltda (CNPJ 39.422.821/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Modas Comercio de Roupas Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.422.821/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4642701) é Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Quem são os sócios da Top Modas Comercio de Roupas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Modas Comercio de Roupas Ltda?
O capital social declarado da Top Modas Comercio de Roupas Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Modas Comercio de Roupas Ltda?
A matriz da Top Modas Comercio de Roupas Ltda está localizada em Camaragibe/PE, no bairro Jardim Primavera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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