W2P SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.
W2p Solucoes Financeiras Ltda, CNPJ 39.474.294/0001-29, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Itabira/MG, ativa. Início de atividade em 19/10/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de W2p Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- W2P SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Wiwap Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 39.474.294/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 19/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cristina Gazire, 1097, Praia, Itabira/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, W2P SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos, Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7729201 · Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
- 7729202 · Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Patricia Almeida Lage Fonseca | Sócio-Administrador | ***.002.085-** | 22/02/2024 |
| Thelu Participacoes Ltda | Sócio | 51.500.398/0001-66 | 22/02/2024 |
| Wadson Fernando Oliveira das Merces | Administrador | ***.008.601-** | 19/10/2020 |
| Wiliane Suelen Guimaraes de Souza | Sócio | ***.007.526-** | 22/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa W2p Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a W2p Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 39.474.294/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da W2p Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.474.294/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da W2p Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da W2p Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da W2p Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a W2p Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da W2p Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Itabira/MG, no bairro Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A W2p Solucoes Financeiras Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a W2p Solucoes Financeiras Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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