MARGIO DA SORTE LOTERIAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.474.818/0001-81, a Margio da Sorte Loterias Ltda encontra-se ativa em Mogi Mirim/SP. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 19/10/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Margio da Sorte Loterias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARGIO DA SORTE LOTERIAS LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Virada da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 39.474.818/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 19/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Botesi, 2800, Jardim Scomparim, Mogi Mirim/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rita de Cassia Dalcy Siqueira | Sócio-Administrador | ***.002.134-** | 05/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Margio da Sorte Loterias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Margio da Sorte Loterias Ltda (CNPJ 39.474.818/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Margio da Sorte Loterias Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.474.818/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Margio da Sorte Loterias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Margio da Sorte Loterias Ltda?
O capital social declarado da Margio da Sorte Loterias Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Margio da Sorte Loterias Ltda?
A matriz da Margio da Sorte Loterias Ltda está localizada em Mogi Mirim/SP, no bairro Jardim Scomparim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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