NASSIF - PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 630.000,00 · fundada em 2020.
Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda, CNPJ 39.495.000/0001-45, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Jacarei/SP, ativa. Início de atividade em 20/10/2020. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NASSIF - PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
- Nome fantasia
- Nassif Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 39.495.000/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 630.000,00
- Abertura
- 20/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rotary Club, 129, Jardim Marister, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NASSIF - PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agueda Pereira do Nascimento e Silva | Sócio-Administrador | ***.009.398-** | 20/10/2020 |
| Carla Nassif Guimaraes da Silva | Sócio | ***.009.678-** | 20/10/2020 |
| Flavia Nascimento Nassif Maluf | Sócio | ***.006.311-** | 20/10/2020 |
| Paula Nascimento Nassif Rodrigues | Sócio | ***.009.294-** | 20/10/2020 |
| Sergio Henrique Nassif da Silva | Administrador | ***.003.035-** | 20/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda (CNPJ 39.495.000/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.495.000/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda?
O capital social declarado da Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda é de R$ 630.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda?
A matriz da Nassif - Participacoes, Empreendimentos e Administracao Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim Marister. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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