TRILHA OURO ROXO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo · CNAE 8211300 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda está ativa e no ramo de serviços combinados de escritório e apoio administrativo em Itaituba/PA, sob o CNPJ 39.502.200/0001-88. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRILHA OURO ROXO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
- Nome fantasia
- Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos
- CNPJ (matriz)
- 39.502.200/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 21/10/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 135, Bom Jardim, Itaituba/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Basel Ibrahim Al Jughami | Sócio-Administrador | ***.009.677-** | 21/10/2020 |
| Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 37.502.079/0001-69 | 21/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda (CNPJ 39.502.200/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda?
O CNPJ da matriz é 39.502.200/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 8211300) é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Quem são os sócios da Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda?
O capital social declarado da Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda?
A matriz da Trilha Ouro Roxo Consultoria e Projetos Ltda está localizada em Itaituba/PA, no bairro Bom Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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