Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 39.508.540/0001-16, a Daemon Servicos e Investimentos S/A encontra-se ativa em Nova Lima/MG. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 21/10/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daemon Servicos e Investimentos S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DAEMON SERVICOS E INVESTIMENTOS S/A também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Altieri Pereira | Diretor | ***.003.394-** | 04/05/2022 |
| Luiz Pedro Ribeiro Pereira | Presidente | ***.004.343-** | 11/06/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daemon Servicos e Investimentos S/A (CNPJ 39.508.540/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2020.
O CNPJ da matriz é 39.508.540/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Daemon Servicos e Investimentos S/A é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Daemon Servicos e Investimentos S/A está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vila da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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